1樓：拉莫
具體的方法，其他答主也講了，我補充一下，按照題主的描述，意思是這個分公司已經內控失效，業務違規卻手續齊全，認為整個分公司從上到下都被收買了，鐵板一塊，我可以肯定不會是這樣子的，建議題主加強政治學習，我們所說的從群眾中來，到群眾中去，相信群眾，依賴群眾，發動群眾，可真的不是說說而已的空話。
2樓：Allen Cui
先說廢話，既然是領導的大秘，除非是大領導要搞他才能把他搞下來吧，這些小錢即便坐實了也不能怎麼樣，罰酒三杯而已！
再說內控，舞弊最難查的就是串通，三個案例全部都是串通，怎麼辦，靠運氣唄，萬一有分贓不均的呢！什麼小黑屋啥的，即便得到一兩個人的口供，但沒有實物佐證，也很難定罪吧。
3樓：
為什麼案例一，案列二的辦公用品，招待費金額小的都要查啊？？
案列三（裝置租賃）：使用部門申請，審批，詢價，比價，採購，裝置入場確認單，使用記錄，租賃分期付款結算人員，銀行單，增值稅發票，合同，這些的簽字，審批都有完整記錄沒？這些的簽字權，經辦人員是否都在一批同黨的一條線上。
這麼多手續，做的滴水不漏，高手了！！
4樓：
第三個你參照差不多大叔的就好了。第二個乙個是訪談其他吃飯人員，做交叉認證仔細分析，看看能不能找到說法差異和漏洞，一定多問細節，記得錄音，再了解一下平常關係的維持維護由誰負責，側面了解，其他的就是看看總經理的死敵和手下對他不滿的人找找；第乙個就是慢慢匹配分析，做細，這麼多環節總會有漏洞的，別怕麻煩
如何才能制止審計師發瘋？
題主不是財務人員，那我推測是業務人員咯？但具體問題具體分析，可以題主這個問題就是帶著怒氣來發的，但什麼情況都沒說出來，直接就說對方是發瘋，刷存在感，那對方是怎麼發瘋，怎麼刷存在感的呢？是外審還是內審呢？這些都不說清楚，怎麼讓大家分析，讓大家評理？說句不好聽的，題主把問題都說的這麼不清不楚的，工作問題...
審計師具體是幹什麼的？未來選擇審計師這個職業好麼？
1 行業敲門磚晉公升好幫手 審計師是審計行業當之無愧的敲門磚，審計專業技術資格證書是進入企業審計部門的必備資質2 國家認可與支援行業地位穩固 審計師進入國家職業資格目錄清單，實施部門 單位 為審計署 人力資源社會保障部，足見審計師資格的行業地位。3 考試難度低證書含金量高 審計師考試難度低，證書不僅...
審計師是怎麼維持愛情的？
數數同個專案的小夥伴，專案13個人，有7個戀愛中，其中4個異地戀，物件分別是華為，華為，土木工程，還有乙個挺苦逼專業的在讀博士，剩下3個找了同行 好像發現了奧迪特如何維持愛情的秘訣 霍殤 一年有兩個月 大假的人咋樣不能維持愛情 其實你放眼去看看，在這座城市裡，一年到頭三餐不能一起吃幾頓的夫婦比比皆是...