1樓:拉莫
具體的方法,其他答主也講了,我補充一下,按照題主的描述,意思是這個分公司已經內控失效,業務違規卻手續齊全,認為整個分公司從上到下都被收買了,鐵板一塊,我可以肯定不會是這樣子的,建議題主加強政治學習,我們所說的從群眾中來,到群眾中去,相信群眾,依賴群眾,發動群眾,可真的不是說說而已的空話。
2樓:Allen Cui
先說廢話,既然是領導的大秘,除非是大領導要搞他才能把他搞下來吧,這些小錢即便坐實了也不能怎麼樣,罰酒三杯而已!
再說內控,舞弊最難查的就是串通,三個案例全部都是串通,怎麼辦,靠運氣唄,萬一有分贓不均的呢!什麼小黑屋啥的,即便得到一兩個人的口供,但沒有實物佐證,也很難定罪吧。
3樓:
為什麼案例一,案列二的辦公用品,招待費金額小的都要查啊??
案列三(裝置租賃):使用部門申請,審批,詢價,比價,採購,裝置入場確認單,使用記錄,租賃分期付款結算人員,銀行單,增值稅發票,合同,這些的簽字,審批都有完整記錄沒?這些的簽字權,經辦人員是否都在一批同黨的一條線上。
這麼多手續,做的滴水不漏,高手了!!
4樓:
第三個你參照差不多大叔的就好了。第二個乙個是訪談其他吃飯人員,做交叉認證仔細分析,看看能不能找到說法差異和漏洞,一定多問細節,記得錄音,再了解一下平常關係的維持維護由誰負責,側面了解,其他的就是看看總經理的死敵和手下對他不滿的人找找;第乙個就是慢慢匹配分析,做細,這麼多環節總會有漏洞的,別怕麻煩
如何才能制止審計師發瘋?
題主不是財務人員,那我推測是業務人員咯?但具體問題具體分析,可以題主這個問題就是帶著怒氣來發的,但什麼情況都沒說出來,直接就說對方是發瘋,刷存在感,那對方是怎麼發瘋,怎麼刷存在感的呢?是外審還是內審呢?這些都不說清楚,怎麼讓大家分析,讓大家評理?說句不好聽的,題主把問題都說的這麼不清不楚的,工作問題...
審計師具體是幹什麼的?未來選擇審計師這個職業好麼?
1 行業敲門磚晉公升好幫手 審計師是審計行業當之無愧的敲門磚,審計專業技術資格證書是進入企業審計部門的必備資質2 國家認可與支援行業地位穩固 審計師進入國家職業資格目錄清單,實施部門 單位 為審計署 人力資源社會保障部,足見審計師資格的行業地位。3 考試難度低證書含金量高 審計師考試難度低,證書不僅...
審計師是怎麼維持愛情的?
數數同個專案的小夥伴,專案13個人,有7個戀愛中,其中4個異地戀,物件分別是華為,華為,土木工程,還有乙個挺苦逼專業的在讀博士,剩下3個找了同行 好像發現了奧迪特如何維持愛情的秘訣 霍殤 一年有兩個月 大假的人咋樣不能維持愛情 其實你放眼去看看,在這座城市裡,一年到頭三餐不能一起吃幾頓的夫婦比比皆是...