1樓：伊水老農
我以前的辦法就是，當面跟客戶說清楚，現在有人矇騙客戶辦理銀行卡，倒賣客戶卡片，然後給客戶兩百塊錢，用你的卡去做非法業務，到時候被查到了，是要追究法律責任的，總不能為了這幾百塊錢，攤上官司吧，一般客戶聽了這個以後就不再想辦理了。
2樓：程子田
不要直接點明，不然客戶可能會跑，也可能會影響公安辦案計畫，到時候公安會追究你的責任的。最好就是找個藉口說機器壞了，系統出故障了，悄悄聯絡網點負責人，或者反洗錢主管部門，讓他們進一步核實，然後根據核實結果再做處理
3樓：金豆豆
這個問題真的太難了！我經常碰到這樣的，還是大客戶，銀行的服務要求你客戶至上，所以只要他手續合規，你就睜乙隻眼閉乙隻眼吧。如果手續不合規，那你可以不給他辦理，因為是規章制度。
4樓：鬧鬧兔
按流程處理。
1.報櫃員主管確認
2.主管確認後告知客戶業務無法辦理，同時報分行營運部，營運部主管全行反洗錢工作。
但是從你的提問來看，沒有足夠的證據證明客戶涉嫌洗錢啊。
另外我看回答裡面有寫到報警，是否報警這個事不能從櫃員或者網點決定，小心誤傷後客戶投訴，後果很嚴重的。
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