套路貸審計思路是什麼？

1樓：Sir Mike

不走資金流，基本上不可能查清事實，多大的單位，不外乎主要是幾個人經手資金，從這幾個人入手，循其主要使用賬戶（包括非本人名下賬戶），大部分流動是可以搞清的。當然，沒有公檢法的強力介入，在當前的大環境下，憑審計師的太監手段，根本實現不了。

2樓：小貓

很有趣的乙個分支，很遺憾自己沒有做過非常相關方向的審計專案，我能想到的是乙個曾經做過的其他專案的經歷，根據題主說的情況，提出一些points

首先資金是個非常好的方向，但是如果流水全篩可能工作量過大，尤其是小貸公司，可能資金流出太多了。所以可以考慮的是，把流水明細直接透視出來前幾大流入流出的對方公司。然後分兩個方向

方向一：

第二步：通過各種渠道，包括天眼查企查查等等各種，甚至有工商部門幫助，找到乙個關聯公司列表。

第三步，看前兩步的公司名單有沒有重合。

方向二：用方向一中第二步的關聯公司，去看一下有哪個公司經營上有一些比較獨特的地方，比如註冊地啊，經營實質，或者納稅之類的各種，大額開票之類的，找到比較可疑的公司，然後從收入端入手，可能工作量會減少很多。

感謝題主提出這樣乙個有趣又切實的問題，坐等大佬們的分享。