香港滙豐賬戶被勒令登出了 為什麼會出現這種情況?

時間 2021-05-31 15:26:19

1樓:孜然小土豆

會出現這種情況基本上可以說是銀行賬戶使用不合規,或者沒有積極配合香港銀行的調查資料更新造成的。

近幾年,多家香港銀行嚴厲清查不合規的銀行賬戶,對於懷疑賬戶一般都會要求提供商業證明檔案來解釋,而對於無法提供檔案或者不理會香港銀行的調查的,基本上賬戶都存活不久,會被銀行限制使用或者被關閉。

如果說有收到銀行郵件要求提供最新的檔案,建議積極配合,以免影響銀行賬戶的正常使用。如果說銀行已經通知了要登出或者凍結,建議在第一時間將賬戶內資金轉出,並同步開設另外的銀行賬戶做備用。

會導致香港銀行賬戶被銀行限制使用或者調查等,通常都是因為以下幾種原因造成的:

1、銀行賬戶長期不使用,且沒有結餘

2、香港公司沒有按時辦理公司的維護事項

3、不理會或不配合香港銀行的資料更新工作

4、香港銀行賬戶往來交易國家為高風險敏感國家或地區

5、香港銀行賬戶涉嫌違法換匯、洗錢等違法違規活動

6、無法提供合法合規的商業證明檔案

現在香港銀行賬戶開戶不易,如果說銀行賬戶能夠開戶成功,還是要維護好銀行賬戶以防被香港銀行關閉或者限制使用,以免影響公司資金收付款。

以上,就是關於香港公司銀行賬戶的相關資訊

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