1樓：小恐龍
今天看到這個問題，只想說一句，真的是要看情況不好就好收手哦，要不然就可能虧大了。
現在給大家梳理一下plustoken的情況吧~
一，跑路資金盤 Plus Token 疑似轉賬套現中國模式幣叢生所求為何？
跑路資金盤 Plus Token 疑似轉賬套現中國模式幣叢生所求為何？
近日，又一幣圈疑似資金盤專案 Plus Token 傳出跑路。據 Plus Token 投資者反應，從 6 月 27 日晚開始，Plus Token 錢包已經無法提現。LongHash 嘗試聯絡 Plus Token 團隊以求證跑路傳聞，但未收到對方回覆。
Plus Token 自稱是全球第一款區塊鏈生態的應用，集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智慧型套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統。但是其背後的操作手法與波點錢包十分類似，仍然是通過承諾高額利息和拉人頭返現來吸收使用者存款。不過，與波點錢包不同的是，Plus Token 是乙個跨多個加密貨幣平台的專案，涉及的數字貨幣包括位元幣、以太坊、萊特幣、EOS、XRP 等，據稱，Plus Token 的涉案金額或超過 200 億人民幣。
光是 EOS，Plus Token 的 EOS 賬號 eospstotoken 就以 2 千 600 萬枚 EOS 高居 EOS 富豪榜的第 9 位，其餘額超過多個交易所賬號餘額。另外，Plus Token 使用者遍及全球各地，據 Plus Token 自己聲稱其已經覆蓋全球近 170 個國家，主要是中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員 300 萬人。LongHash 通過以太坊上的鏈上轉賬資料發現，僅以太坊乙個平台，Plus Token 的使用者賬號數就超過 40 萬個。
LongHash 通過鏈上資料分析發現，Plus Token 僅 EOS 和以太坊就有餘額 27634496 EOS 和 809523 Eth。按當前幣價計算，總計超過 4 億美金。
截止目前，Plus Token 還未出現資金轉移，鏈上轉出交易也於 28 日後基本停止。但是，仍有訊息滯後的使用者繼續朝 Plus Token 充幣。
自 Plus Token 27 日無法提現已經過去 4 天，但是 Plus Token 官方至今未對此發表任何公告進行解釋。Plus Token 投資者能否追回資金，尚不明了。
二，PlusToken 再次發起大量鏈上交易，轉移 2 萬 ETH
PlusToken 再次發起大量鏈上交易，轉移 2 萬 ETH
本次出現異動的是 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 這個位址，裡面的 2 萬個 ETH 被全部轉出，LongHash 對 ETH 的流向進行了追蹤。
上圖為本次 ETH 轉出的資金流向圖。PlusToken 一共發起 7722 筆轉賬交易，涉及 4592 個位址。其中，圖中節點代表位址，節點間的連線代表發生轉賬交易。
節點的顏色表示節點的出度，即該位址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該位址中 ETH 的數量。我們將本次 PlusToken 的大規模轉賬分為 4 個階段：
第一階段，在以太坊區塊高度 8584733 ，第一筆轉賬交易從0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 位址一次轉出 20008 個 ETH ，並又經過 2 次轉賬，將2 萬個 ETH 轉入到位址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2 中。
第二階段，ETH 開始第一次分散。0x1a29b57 這個位址共發起 199 筆轉出交易，每筆轉賬金額在幾十至一百多個 ETH 不等。該位址是發起轉出交易筆數最多的位址（即，該節點出度最大）。
然後，ETH 通過一次中轉後到達新的位址。圖中紅色節點是出度為一的位址，該位址只發起了一筆轉出交易，而且幾乎所以這些位址也只有一筆轉入交易，我們把紅色的節點稱為中轉位址。中轉位址佔圖中所有位址數 70% 以上。
第三階段，ETH 再一次分散。發起位址為圖中第三層位址，他們的節點顏色大多為藍色或綠色（對應節點出度 3-5 ），即這些位址均發起了 3-5 筆轉出交易。通過這兩次分散，PlusToken 的 ETH 被分散到 5 簇位址中。
第四階段，通過大量的中轉位址，將之前分散的 5 簇位址重新鏈結在一起，並轉移位址中的 ETH 。PlusToken 通過如此繁雜的交易，或企圖隱匿 ETH 的流向。ETH 最終都流入到上圖黑色節點中（黑色節點出度為 0 ，即沒有轉出交易）。
黑色位址共 237 個，餘額大都在幾十至一百多個 ETH 。
我們分析了所有 4592 個位址，沒有發現這些位址與交易所有關聯。因此，這 2 萬個 ETH 還未被砸盤套現。
這不是 PlusToken 第一次大規模的資金轉移。此前，PlusToken BTC 位址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將 2 萬多枚 BTC 拆分成極小的金額，試圖繞開追蹤，最終部分 BTC 已成功套現。
當前，位元幣和以太坊網路已經相當擁堵，如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。
本次轉移的 ETH 只佔 PlusToken ETH 持有量的很小一部分，PlusToken 位址中仍有近 79 萬個 ETH 未被轉出。LongHash 會持續監控 PlusToken 數字貨幣流向。
2樓：糯公尺圓子
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